根据《浙江玉环农村商业银行股份有限公司章程》规定，经浙江玉环农村商业银行股份有限公司（以下简称“玉环农商银行”）董事会研究，决定召开玉环农商银行2023年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下： 

   一、会议基本情况

   （一）会议时间：2023年11月17日（星期五）下午14:00—14:30报到，14:30正式开始，会期半天。

   （二）会议地点：玉环农商银行总行201会议室（玉环市玉城街道珠港大道26号）。

   （三）召开方式：现场会议。

   （四）会议出席对象：

   1．本行全体股东或其委托代理人；

   2．本行第二届董事会董事、监事会监事；第三届董事会董事候选人、第三届监事会非职工监事候选人和职工监事，高级管理层成员；

   3．见证律师。

   二、会议审议内容

   （一）审议《玉环农商银行第二届董事会工作报告（草案）》的议案；

   （二）审议《玉环农商银行第二届监事会工作报告（草案）》的议案；

   （三）审议修订《玉环农商银行股权管理办法（草案）》的议案；

   （四）审议修订《玉环农商银行董、监事薪酬管理办法（草案）》的议案；

   （五）审议第三届董事会董事、监事会非职工监事选举办法；

   （六）宣读浙江农商联合银行提名函；

   （七）介绍第三届董事会董事、监事会非职工监事候选人情况；

   （八）选举第三届董事会董事、监事会非职工监事；

   （九）临时休会，休会期间召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议；

   （十）宣布第三届董事会董事长、监事会监事长名单；

   （十一）宣布行长、副行长及其他董事会聘任人员名单；

   （十二）其他事项。

   上述相关审议事项，根据本行实际需要调整的，授权董事长决定并组织实施具体操作。

   三、会议登记办法

   （一）玉环农商银行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。

   （二）拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜：

   1. 登记时间：2023年11月11日至11月14日，每天上午8:30－11:30；下午13:30－17:00。

   2. 登记地址：玉环农商银行下辖各支行。

   3. 登记手续：

   （1）出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及代理人身份证办理登记。

   （2）企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证及代理人身份证办理登记。

   4.登记方式：出席会议者在登记时间内到指定地点登记，如以信函、传真等方式进行登记的可直接寄（传）到当地支行（信封请注明：股东大会资料）。

   四、其他事项

   （一）会议报到手续：

   1.已办理会议登记的出席人员，请携带本人身份证出席。

   2.由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东或代理人资格的人员，将不能出席会议并进行表决。

   （二）会议联系方式：

   联系人：郑女士，办公电话：（0576）87251573。

   （三）出席会议者交通、食宿等各项费用自理。

   （四）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化，将另行通知。

   特此公告。

附：授权委托书（可登录玉环农商银行门户网站下载打印或到当地支行填制）  

                          玉环农商银行

                           2023年11月1日