根据《浙江玉环农村商业银行股份有限公司章程》规定，经浙江玉环农村商业银行股份有限公司（以下简称“玉环农商银行”）董事会研究，决定召开玉环农商银行2023年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2024年3月29下午14:00—14:30报到，14:30正式开始，会期半天。

（二）会议地点：玉环农商银行总行201会议室。

（三）召开方式：现场会议。

（四）会议出席对象：

1．全体股东或其委托代理人；

2．董事、监事、高级管理层成员；

3．见证律师。

二、会议审议内容

（一）审议《玉环农商银行2023年度董事会工作报告（草案）》的议案；

（二）审议《玉环农商银行2023年度监事会工作报告（草案）》的议案；

（三）审议《玉环农商银行2023年度决算和2024年度预算报告（草案）》；

（四）审议《玉环农商银行2023年度利润分配方案（草案）》；

（五）审议《关于修订玉环农商银行章程（草案）的议案》；

（六）审议《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》；

（七）听取《玉环农商银行2023年度战略发展规划执行情况的报告》；

（八）听取《玉环农商银行2023年度三农金融业务执行情况的报告》；

（九）听取《玉环农商银行2023年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况的报告》；

（十）听取《玉环农商银行董事会、监事会、高级管理层及其成员2023年度履职评价结果报告》；

（十一）听取《玉环农商银行2023年度董事会和高级管理层流动性风险管理履职情况的报告》；

（十二）听取《玉环农商银行2023年度董事会及高级管理层大额风险暴露管理履职情况的报告》；

（十三）听取《玉环农商银行2023年度董事会及高级管理层资本管理履职情况的报告》；

（十四）听取《玉环农商银行独立董事履职报告》；

（十五）需要审议的其他事项。

上述相关审议事项，根据本行实际需要调整的，授权董事长决定并组织实施具体操作。

三、会议登记办法

（一）玉环农商银行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。

（二）拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜：

1. 登记时间：2024年3月23日至3月26日，每天上午8:30－11:30；下午13:30－17:00。

2. 登记地址：玉环农商银行下辖各支行。

3. 登记手续：

（1）出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及代理人身份证办理登记。

（2）企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证及代理人身份证办理登记。

4. 登记方式：出席会议者在登记时间内到指定地点登记，如以信函、传真等方式进行登记的可直接寄（传）到当地支行（信封请注明：股东大会资料）。

四、其他事项

（一）会议报到手续：

1. 已办理会议登记的出席人员，请携带本人身份证出席。

2. 由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东或代理人资格的人员，将不能出席会议并进行表决。

（二）会议联系方式：

联系人：郑女士，办公电话：（0576）87251573。

（三）出席会议者交通、食宿等各项费用自理。

（四）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化，将另行通知。

特此公告。

附：2023年度股东大会授权委托书.docx

玉环农商银行
2024年3月8日