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    【消费者权益保护教育宣传周】以案说法:警惕“对公账户年检”诈骗!
    发布时间:2021-03-19 阅读数:2551次 来源:办公室
       企业财务人员一直是骗子眼中的“肥肉”,诈骗财务的案例一直屡见不鲜。近日,有不法分子以银行客服名义联系财务人员办理对公账户年检,取得信任后实施诈骗,请企业负责人和财务人员提高警惕!
     
    【真实案例】
       潘女士是一家企业的出纳,3月4日下午,接到自称是银行工作人员电话,说公司需要年检,要求其配合提供所需资料。潘女士就加了所谓银行工作人员的QQ,随后被拉入一个以公司命名的三人QQ群,群内除了潘女士,还有“老板”“银行客服”(实为骗子)。“老板”先是吩咐潘女士去银行办理年审,之后说有笔款急需支付,让其转账31万元到指定账户,潘女士信以为真就照做了!到了下午6点多,真正的公司老总打电话询问潘女士这31万元款项的去处,才发觉被骗。
     
    【套路揭秘】
       1.不法分子通过各种途径购买企业的内部人员详细信息,包括财务人员、企业法人等个人资料、联系方式,为后续行骗做好准备。
       2.不法分子冒充“银行客服”(骗子A),以“公司账户年检”为由添加财务人员QQ、微信,并发送“法人授权委托书”,财务人员被拉入一QQ群,群里有“老板、经理”(骗子B)等人,“老板”在群里叮嘱财务人员跟进银行账户年检事宜,取得财务人员信任。
       3.“老板”以“项目款、合同保证金、资金拆借”等理由要求财务人员立即转账至指定的银行账户,财务人员在未加辨别的情况下进行转账,导致资金损失。
     
    【防骗攻略】
    牢记“三不一多”原则:
    未知链接不点击
    陌生来电不轻信
    个人信息不透露
    转账汇款多核实
     
       玉环农商银行在此提醒广大企业负责人和财务人员:
       1.切勿随意加QQ或点击不明链接。
       2. QQ、微信上“领导”找上门,不要轻易相信。
       3. 凡是遇到“领导”QQ、微信上要求转账的,请务必电话联系,再三确认!
       4.若年检出现问题,应第一时间与开户行取得联系,进行核实确认,不要轻易相信所谓“银行客服”的留言。
       5.发觉被骗请第一时间拨打110报警!反诈劝阻专线:96110。